WhiteX - обменный сервис криптовалют

[WhiteX]

Власти Германии конфисковали серверы 47 криптовалютных обменников

Власти Германии закрыли 47 русскоязычных криптовалютных обменников

В результате операции правоохранительные органы получили информацию о пользователях и транзакциях, которую планируют активно использовать в расследовании киберпреступлений

Власти Германии конфисковали серверы 47 криптовалютных обменников, говорится в сообщении Федерального бюро уголовной полиции (Bundeskriminalamt, BKA). Операторы сервисов обвиняются в преднамеренном сокрытии происхождения преступно полученных средств в крупных масштабах.

Закрытые обменные сервисы помогали проводить анонимные транзакции, способствуя тем самым отмыванию денег, утверждают в BKA. В ходе операции правоохранительные органы получили обширные данные о пользователях и транзакциях закрытых обменников. Власти планируют активно использовать эту информацию в расследованиях.

При попытке зайти на сайты закрытых обменников, в том числе русскоязычных, теперь открывается отдельная веб-страница с обращением к пользователям криптосервисов:

«Это был твой последний обмен!» — гласит первая крупная надпись.

На странице приводится список 47 закрытых сервисов с данными о дате запуска, количестве пользователей и транзакций.

Администраторы нелегальных криптовалютных обменных пунктов и бирж заверяли клиентов, что места размещения их серверов невозможно обнаружить, что они не хранят данные клиентов, говорится в обращении. Но это оказалось не так, утверждают спецслужбы.

«Мы нашли и изъяли их рабочие и резервные серверы. Мы владеем данными с указанных серверов — Вашими данными (транзакции, регистрационные данные, IP-адреса). С этого момента мы начинаем идти по вашим следам. До встречи офлайн!» — предупредили немецкие силовики.

 

[WhiteX]

Криптоветеран отправил на биржу одни из первых в мире биткоинов

Неизвестный владелец первых биткоинов 14 лет спустя отправил их на биржу

Адрес, с которого была выведена криптовалюта, оставался неактивным почти 10 лет

Владелец биткоинов, добытых за первые два месяца существования криптовалюты в 2009 году, начал переводить монеты на криптобиржу Kraken, сообщила аналитическая платформа Arkham Intelligence. Ветеран криптовалют хранит на кошельке 1 215 BTC (около $77 млн).

Это одни из самых первых биткоинов, они были добыты в феврале и марте 2009 года — через 1 месяц после запуска сети биткоина. После нескольких транзакций в период с 2011 по 2014 год кошелек оставался неактивным почти 10 лет.

Список транзакций на одном из использованных кошельков. Первая совершена более 10 лет назад. Источник: Arkham Intelligence

С момента последней транзакции в 2014 году стоимость криптовалюты на нем выросла с $474 тыс. до более чем $80 млн, посчитали в Arkham.

Блокчейн биткоина представляет собой открытый реестр всех его транзакций с момента появления криптовалюты, то есть кто угодно может отследить и верифицировать любой из переводов, когда-либо имевший место.

Добытые в начале 2009 года биткоины, по сути, доставались их владельцу бесплатно — о криптовалюте знали единичные энтузиасты, в то время майнить криптовалюту можно было на домашнем компьютере. Впервые обменный курс у биткоина появился только в 2010 году с открытием первой криптобиржи Mt. Gox.

24 сентября этот «кит» перевел на Kraken 5 BTC. По данным аналитиков, он проснулся около трех недель назад и уже перевел 10 биткоинов на Kraken тремя отдельными транзакциями.

В конце прошлой недели другие биткоин-адреса, созданные еще в «Эру Сатоши» (период, когда создатель биткоина, Сатоши Накамото, был активен на онлайн-форумах: с 2009 по 2011 год) впервые за 15 лет продемонстрировали активность, отправив биткоины на $16 млн по нескольким разным адресам.

Несмотря на то что все пять транзакций произошли почти одновременно, нет возможности определить, принадлежат эти криптовалюты одному человеку или группе лиц, однако хронология транзакций указывает на одного владельца.

 

[WhiteX]

Власти Казахстана изъяли 1300 нелегально работавших майнинг-устройств

Нелегальные майнеры два года добывали криптовалюту в Астане под видом техцентра

Предприятие по добыче криптовалюты работало под видом сервиса по обслуживанию двигателей

В Астане закрыли крупную незаконную майнинг-ферму, работавшую под видом сервиса по обслуживанию двигателей, сообщило Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ). «Черные» майнеры за два года работы фермы добыли криптовалюты более чем на 143 млн тенге (27 млн руб., или $300 тыс.).

Предприятие, выдававшее себя за техцентр, проработало с 2022 года по май 2024 года. Оно расходовало электроэнергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса, говорится в сообщении.

Долг организаторов за электричество, по данным следствия, составил 25,3 млн тенге (4,8 млн руб.).

Сотрудники правоохранительных органов конфисковали с фермы почти 1300 устройств для майнинга. Также были изъяты промышленные вентиляторы, охлаждавшие оборудование, и трансформаторная подстанция. Заведено уголовное дело.

С начала 2024 года в Казахстане уже вынесли семь приговоров в сфере незаконного оборота цифровых активов. При этом было арестовано добытое преступным путем имущество на сумму более 1,2 млрд тенге (около 232 млн руб.), сообщили в АФМ.

В конце 2022 года в Казахстане были установлены правила для майнинга. Добыча криптовалюты стала лицензируемой деятельностью, майнерам разрешили работать только через аккредитованные казахстанские пулы и потреблять электроэнергию напрямую из общей энергосети только в случае ее избытка.

Нелегальные майнеры идут на все большие ухищрения, чтобы замаскировать свою деятельность. Ранее на этой неделе стало известно, что в Дагестане начали обнаруживать передвижные и подземные незаконные майнинг-фермы.

 

[WhiteX]

Binance продолжила обслуживать россиян. Почему это происходит

Криптобиржа Binance продолжила обслуживать некоторых россиян

Крупнейшая криптобиржа подтвердила, что работает с ограниченным количеством российских пользователей

Криптобиржа Binance продолжает обслуживать некоторых российских пользователей, несмотря на отказ от работы в России в 2023 году, пишет Cointelegraph со слов представителя биржи. Собеседник издания пояснил, что криптоплатформа продолжает обслуживать «ограниченное число существующих российских пользователей».

Продолжение работы с некоторыми россиянами вызвано необходимостью гарантировать сохранность их цифровых активов, рассказал неназванный представитель Binance. Но он также подчеркнул, что биржа «придерживается глобального санкционного регулирования» и «полностью соблюдает ограничения в отношении физических, юридических лиц и стран, подпадающих под международные санкции».

Ровно год назад Binance объявила об уходе из России. Биржа продала российский бизнес компании CommEX. В рамках этого соглашения Binance должна была полностью прекратить свою деятельность в России. Решение о продаже российского бизнеса было вызвано тем, что «работа в России несовместима со стратегией комплайенса Binance».

В техподдержке биржи объяснили тогда, что закрытие биржи в России затронет аккаунты российских граждан или физических лиц, проживающих в России, а также юридических лиц, зарегистрированных в России. При этом граждане России, легально проживающие в других странах, смогут и дальше использовать Binance при условии соблюдения санкционных правил.

Платформа CommEX, которой Binance передала свой бизнес, начала работу за один день до официального объявления крупнейшей криптобиржи об уходе из России. На CommEX можно было авторизоваться через имеющийся российский аккаунт на Binance. Команда российского офиса Binance частично перешла в CommEX.

Год назад Binance сообщила об уходе из России. Как изменился крипторынок

Хотя Binance заявила о прекращении своего бизнеса в России, ее российская аудитория осталась активной, отмечают СМИ. Журналисты выяснили, что русскоязычный новостной канал Binance в Telegram, насчитывающий около 130 тыс. подписчиков, продолжает работу, а доля российского трафика на сайте биржи (6%) сопоставима с другими крупными рынками Binance, такими как Турция и Вьетнам.

Binance отказалась сообщить, означает ли это, что она продолжает работать на российском рынке.

«Это всего лишь означает, что мы продолжаем обслуживать ограниченное число существующих российских пользователей. И мы проинформируем сообщество о планах на будущее», — заявил представитель биржи.

Преемница Binance, платформа CommEx, закрылась спустя полгода после сделки с Binance — весной 2024 года. В Binance заявили, что CommEX «не смогла выполнить обязательства» в рамках сделки по продаже ей российского бизнеса биржи, не уточнив детали.

 

[WhiteX]

Bloomberg оценил в $230 млн состояние главы российского майнера BitRiver

Bloomberg оценил в $230 млн доход главы российской майнинговой компании BitRiver

Западные компании увидели риски в легализации майнинга в России

Bloomberg оценил в $230 млн состояние владельца и генерального директора российской майнинговой компании BitRiver Игоря Рунца.

По данным Bloomberg Billionaires Index, капитал 38-летнего предпринимателя составляет $230 млн, исходя из приблизительной оценки компании и примерной себестоимости 1 МВт мощности в data-центрах, которые строит BitRiver.

В 2017 году Рунец получил степень MBA в Стэнфордском университете. Тогда же он начал строить в Братске первый data-центр для майнинга. Именно во время учебы в Стэнфорде Рунец узнал о майнинге, пишет Bloomberg. Его сокурсники стали одними из первых клиентов BitRiver. Сейчас компания управляет 15 data-центрами общей мощностью более 500 МВт, по данным официального сайта.

«Такой шаг разрушает сложившиеся правила, создавая новые риски и новые возможности с точки зрения международных финансов и мировой индустрии добычи криптовалюты», — заявила директор по развитию бизнеса американской майнинговой компании Luxor Technologies Лорен Лин.

Американские журналисты не случайно обратили внимание на российскую отрасль промышленного майнинга, отметил Рунец в комментарии для «РБК-Крипто». Он пояснил, что Запад видит перспективы России стать мировым лидером в добыче криптовалюты и открыто говорит об этом.

Более того, Bloomberg указал на ключевую роль закона о развитии майнинга, который был подписан в августе президентом России Владимиром Путиным, говорит Рунец. По его словам, промышленный майнинг становится стратегически важной новой отраслью экономики России. При этом глава BitRiver заметил, что отрасль активно развивалась в стране и ранее, привлекая внимание не только российских, но и международных заказчиков.

«Мы видим очередное подтверждение тезиса о том, что Россия догоняет США в сфере майнинга, опережая по темпам роста. И уже в ближайшие годы страна может выйти в единоличные лидеры», — считает Рунец.

Бизнесмен также обратил внимание на то, что майнинг закладывает фундамент для развития отрасли искусственного интеллекта и становится драйвером развития цифровой экономики.

В начале августа Путин подписал закон, который легализует майнинг в России. Президент отметил, что страна стала одним из мировых лидеров по добыче криптовалют. Власти планируют использовать криптовалюты в трансграничных расчетах.

 

[WhiteX]

«Результат, а не доходность». Чем намерен заняться экс-глава Binance

Экс-глава криптобиржи Binance Чанпэн Чжао был освобожден после 4 месяцев тюрьмы

Экс-глава крупнейшей криптобиржи Чанпэн Чжао раскрыл свои планы на ближайшее время

Основатель Binance Чанпэн Чжао вышел на свободу, отбыв за решеткой четыре месяца. Миллиардер пообещал продолжать инвестировать в индустрию блокчейна и активно участвовать в жизни криптосообщества, опубликовав первое после освобождения из-под стражи в США сообщение в сети X.

В апреле Чжао был приговорен к тюремному заключению за нарушение закона о банковской тайне и норм борьбы с отмыванием средств — через Binance под его руководством прошло более 1,5 млн транзакций на сумму около $900 млн, связанных с финансированием терроризма и другими незаконными операциями и формами нарушения американских санкций. Миллиардер признал вину, выплатил штраф $50 млн и отбыл назначенный ему срок лишения свободы.

«Продолжу инвестировать в блокчейн / децентрализованные технологии, ИИ и биотехнологии. Я долгосрочный инвестор, которого волнуют результаты проектов, а не доходность», — написал Чжао.

Бизнесмен признался, что продолжает работать над книгой. По его словам, две трети уже готово. Чжао также планирует теперь посвятить больше времени и средств благотворительности, не забывая при этом участвовать в жизни криптосообщества, посещая конференции.

Его новое начинание — некоммерческая образовательная онлайн-платформа Giggle Academy — «станет большой частью его жизни». Цель Giggle Academy — предоставить глобальный доступ к бесплатному образованию детям из малообеспеченных семей.

Binance — крупнейшая в мире криптовалютная биржа. В соответствии со сделкой о признании вины Чжао ушел с поста главного исполнительного директора, передав бразды правления Ричарду Тенгу.

В начале сентября Binance пожизненно отстранила Чжао от управления, хотя Минюст США не требовал запретить ему участие в управлении биржей, ограничить его в должности предполагалось только на три года. Чжао остается мажоритарным акционером Binance, хотя и не будет формально числиться в совете директоров.

Бизнесмен отметил в своем сообщении, что Binance, похоже, прекрасно справляется и без него. «Мечта каждого основателя!» — написал Чжао.

После его отставки биржа под руководством Тенга открыто заявила, что взяла курс на сотрудничество с регуляторами, раскрыла данные о совете директоров и решила открыть официальную штаб-квартиру.

Биржа «придерживается глобального санкционного регулирования» и «полностью соблюдает ограничения в отношении физических, юридических лиц и стран, попадающих под международные санкции», заявляют ее представители. При этом официально ушедшая из России платформа продолжает работать с некоторыми россиянами.

 

[WhiteX]

В Казахстане с начала года закрыли 19 криптообменников с оборотом $60 млн

В Казахстане в 2024 году ликвидировали 19 криптообменников с оборотом $60 млн

Главы финразведок СНГ договорились о сотрудничестве в противодействии новым угрозам, включая нелегальный майнинг и использование криптовалют преступниками

В Казахстане с начала года ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более $60 млн, сообщили представители Агентства финансового мониторинга (АФМ) на 28-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки (СРПФР).

Помимо ликвидации нелегальных 19 криптообменников с оборотом более $60 млн, с начала года в Казахстане было закрыто 5,5 тыс. незаконных онлайн-обменников. Также зарегистрировано девять дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тыс. устройств для майнинга и заморожено криптовалют на $1,2 млн.

СРПФР — это отраслевой орган СНГ, созданный в 2012 году. В него входят семь стран: Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. Заседание СРПФР прошло на полях Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сочи, где участники обсудили вопросы взаимодействия между финансовыми разведками стран-участниц.

В АФМ заявили, что в сфере противодействия незаконному обороту криптовалют работа проводится в трех направлениях: нелегальный майнинг, незаконные криптообменники и противоправные операции с цифровыми активами.

 

[WhiteX]

В Санкт-Петербурге полиция начала проводить обыски в криптообменниках

В Санкт-Петербурге полиция начала проводить обыски в криптообменниках

Мероприятия, в рамках которых уже проведены задержания, затронули в общей сложности 14 регионов, а число фигурантов дела превысило 90 человек

В Санкт-Петербурге сотрудники Управления экономической безопасности регионального ГУ МВД проводят обыски по «десяткам адресов», связанных с незаконными криптообменниками, сообщают местные издания. По данным 47news, действия возглавляют приехавшие из Москвы сотрудники МВД России.

Источник, близкий к МВД, подтвердил проведение в Петербурге обысков, связанных с функционированием криптообменников.

По данным источников, уголовные дела были возбуждены по трем статьям УК РФ: ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей).

Мероприятия, в рамках которых проведены задержания, затронули в общей сложности 14 регионов, а число фигурантов дела превысило 90 человек, пишут журналисты. По данным 78.ru, дело ведет отдел по расследованию особо важных дел столичного управления Следственного комитета.

В 47news сообщают, что в ходе текущей операции особое внимание силовиков направлено на дом в поселке Лисий нос (Приморский район Петербурга), где, по версии МВД, проживает организатор криптовалютной схемы обналичивания средств.

В конце сентября стало известно, что в Москве пресекли работу обменника криптовалют с оборотом 200 млн руб. Нелегальные обменные пункты помогали клиентам выводить средства за границу, скрываясь под вывесками туристических компаний.

По данным следствия, злоумышленники в московских обменниках занимались незаконной банковской деятельностью, оказывая услуги по обналичиванию и переводу средств за границу в криптовалютах и получая от этого доходы в особо крупном размере.

26 сентября Минфин США наложил санкции на два криптообменника — PM2BTC и Cryptex — и их администратора. По версии американского регулятора, администратором обоих сервисов являлся гражданин России по имени Сергей Иванов. Власти США обвиняют сервисы в связях с отмыванием незаконных доходов.

Ранее в сентябре власти Германии заявили, что конфисковали серверы почти полусотни криптообменников. Большая часть этих сервисов были русскоязычными онлайн-обменниками.

 

[WhiteX]

SWIFT запустит единую систему для операций банков в цифровых валютах

Банки будут использовать SWIFT для переводов в цифровых валютах с 2025 года

Компания намерена использовать свою сеть как платформу, объединяющую государственные и частные блокчейны с традиционными платежными инструментами

SWIFT готова запустить единую систему для трансграничных операций банков с цифровыми и фиатными валютами. С 2025 года коммерческие и центральные банки из Северной Америки, Европы и Азии смогут проводить в режиме реального времени пилотные транзакции с цифровыми активами и валютами в сети SWIFT, объявила компания.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, Сообщество всемирных интербанковских финансовых телекоммуникаций) — это международная система передачи финансовых сообщений, которая унифицирует денежные переводы и делает их безопасными.

Система позволит кредитным организациям перемещать деньги и активы в рамках пробных транзакций между различными блокчейнами, используя существующее подключение к SWIFT, говорится в заявлении. Ранее такие транзакции проводились исключительно в рамках тестов.

Недавние эксперименты доказали способность платформы соединять государственные и частные блокчейны, связывать цифровые валюты центральных банков (CBDC) и интегрировать множество сетей цифровых активов и валют, сообщили в SWIFT.

«Текущие испытания позволят использовать нашу существующую глобальную сеть для объединения различных цифровых и традиционных валютных платформ, обеспечивая единую систему для трансграничных операций банков с цифровыми и фиатными валютами», — говорится в объявлении.

Глава отдела инноваций SWIFT Ник Кериган в интервью Bloomberg назвал эту единую систему попыткой обеспечить успешную совместную работу существующей финансовой системы с цифровыми активами, вне зависимости от того, где и по какой технологии они бы ни создавались.

Глобальная сеть SWIFT объединяет 11,5 тыс. финансовых организаций. В компании заявили, что «обладают уникальными возможностями для поддержки глобального внедрения различных классов активов в различных вариантах использования».

С октября 2023 года Банк России запретил кредитным организациям использовать SWIFT при проведении денежных переводов на территории РФ. В настоящее время от SWIFT напрямую отключены российские банки, против которых введены санкции Евросоюза и США.

В конце июня в Минфине сообщили о том, что Россия вместе с центральными банками стран БРИКС прорабатывает запуск платформы BRICS Bridge для расчетов в национальных валютах, в том числе цифровых.

 

[WhiteX]

Polymarket открыл прием криптоставок на итог фильма HBO о Сатоши Накамото

Polymarket открыл прием ставок на итог фильма HBO о создателе биткоина Накамото

Почти 40% участников считают, что авторы кино назовут создателем биткоина криптографа Лена Сассамана

Polymarket, крупнейшая платформа прогнозирования в криптовалютах, открыла прием ставок на итоги фильма HBO про Сатоши Накамото. Участники пытаются угадать, кого авторы нового документального кино назовут создателем биткоина.

Выход фильма, снятого для HBO режиссером Калленом Хобаком, намечен на 8 октября. Документалист обещает раскрыть подробности своего расследования о человеке, разработавшем ведущую криптовалюту.

На 14:00 мск игроки Polymarket поставили около $116 тыс. на более чем 16 кандидатов. 39% участников считают, что человеком, которого HBO назовет Накамото, станет криптограф Лен Сассаман. Еще 18% поддержали кандидатуру программиста Хэла Финни, 7% выступили за главу Blockstream Адама Бэка, а 1% верит во владельца X и SpaceX Илона Маска.

Сассамана, покончившего с собой в 2011 году после борьбы с депрессией, многие считают Накамото из-за большого числа опубликованных им научных работ по криптографии, которые часто демонстрировали его сильную идеологическую приверженность принципам конфиденциальности и децентрализации, пишет CoinDesk.

Дополнительным аргументом служит время исчезновения Сассамана и Сатоши, отмечают журналисты. Сассаман покончил с собой вскоре после того, как Накамото перестал публиковать посты на BTCTalk, некогда популярном месте обсуждения криптографии.

Самой популярных темой ставок на Polymarket остаются итоги президентских выборов в США, которые пройдут в ноябре этого года. По данным платформы на 4 октября, участники ставок считают, что шансы представителя демократов Камалы Харрис и кандидата от республиканцев Дональда Трампа сравнялись. В общей сложности на итоги выборов участники этого пула поставили уже $1,2 млрд.

 

[WhiteX]

Мемкоины вырвались в лидеры роста на крипторынке. Какие токены подорожали

Мемные криптовалюты обогнали по темпам роста ведущие цифровые монеты

Курсы шуточных криптовалют обогнали по темпам роста большинство других ведущих цифровых активов

Мемные криптовалюты вырвались в лидеры роста на крипторынке за последние сутки. В первую шестерку по темпам подорожания из топ-100 цифровых монет входят пять мемкоинов, по данным CoinGecko.

Шуточная криптовалюта dogwifhat (WIF), выпущенная в сети Solana, подорожала за 24 часа сильнее других — на 20,7%. Это мемкоин, на изображении которого есть собака породы сиба-ину в шапке — в свободном переводе с английского, где предлог написан с ошибкой, название токена означает «собака со шляпой».

На втором месте шуточный «кошачий» токен того же блокчейна Popcat (POPCAT), его курс вырос на 18,3%. Третью позицию занял лягушонок Pepe (PEPE) из сети Ethereum — он подорожал за сутки на 13,9%.

Лидеры по росту за сутки из Топ-100 крипторынка Источник: CoinGecko
В топ подорожавших также попали ORDI (ORDI) на основе биткоина и Bonk (BONK) на Solana. Они поднялись в цене на 12,1% и 11,8% соответственно.

ORDI — токен протокола Ordinals, позволяющего создавать и передавать токены стандарта BRC-20 в сети биткоина. Криптовалюта появилась весной 2023 года как мемкоин, но со временем она стала крупнейшей среди других BRC-20 токенов и сейчас является основным токеном протокола.


Bonk — мемкоин, также появившийся в начале 2023 года. Он работает на блокчейне Solana и использует в качестве айдентики собаку породы сиба-ину, как и крупнейшие криптовалюты-мемы Dogecoin (DOGE) и Shiba Inu (SHIB).

Последние две также показали рост. За сутки Shiba Inu подорожала на 6,7%, DOGE — на 4,6%. Еще одна «собачья» мемная криптовалюта — FLOKI (FLOKI) — поднялась в цене на 8,8%.

Активный рост мемкоинов начался на фоне общего роста крипторынка, а также после выступления главы Tesla и SpaceX Илона Маска на встрече кандидата в президенты США Дональда Трампа с избирателями. Маск, выступивший в поддержку прокриптовалютного претендента на пост главы США, активно продвигает мемную криптовалюту Dogecoin и имеет собаку породы сиба-ину по кличке Флоки.